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27.11.2023
Schaeffler AG und Vitesco Technologies Group AG: Unterzeichnen Business Combination Agreement
Schaeffler AG hat einen Vertrag über den geplanten Unternehmenszusammenschluss („Business Combination Agreement“, kurz „BCA“) mit der Vitesco Technologies Group AG („Vitesco“) abgeschlossen. Der Unternehmenszusammenschluss wird eine führende Motion Technology Company schaffen. Nach dem BCA wird Vitesco die Transaktion einschließlich des laufenden öffentlichen Erwerbsangebots von Schaeffler und der anschließenden Verschmelzung von Vitesco mit Schaeffler konstruktiv begleiten.
Schaffung einer gemeinsamen Motion Technology Company
Mit dem Zusammenschluss werden Schaeffler und Vitesco in der Lage sein, ihr Geschäfts- und Technologieportfolio entlang vier fokussierter Sparten zu komplettieren und erweitern. Diese sollen führende Positionen in ihren entsprechenden Märkten einnehmen. Das kombinierte Unternehmen wird insbesondere im Bereich der Elektrifizierung ein lückenloses Produktportfolio anbieten und so das beschleunigte Wachstumspotenzial der Elektromobilität nutzen.
Das kombinierte Unternehmen wird einen Pro-Forma-Jahresumsatz von rund 25 Milliarden Euro aufweisen und mehr als 120.000 Mitarbeitende beschäftigen. Schaeffler geht weiterhin davon aus, dass die Verschmelzung erhebliches Synergiepotenzial mit einem erwarteten EBIT-Effekt von 600 Millionen Euro jährlich bietet, welches im Jahr 2029 vollständig erreicht werden soll. Schaeffler und Vitesco werden im besten Interesse des kombinierten Unternehmens die Erzielung von Umsatz- und Kostensynergien anstreben.
Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte: „Wir sind bei Schaeffler fest davon überzeugt, dass sich beide Unternehmen auf ideale Weise ergänzen und so gemeinsam stärker sein werden. Wir freuen uns, dass wir nach intensiven und für beide Seiten in Teilen herausfordernden Gesprächen zum Abschluss eines Business Combination Agreements gekommen sind, das nun die Grundlage für eine zügige und effektive Integration schafft. Das ist ein wichtiger Meilenstein, um eine führende Motion Technology Company zu schaffen.“
Neunköpfiger Vorstand geplant
Unter Berücksichtigung der Zuständigkeit des Aufsichtsrats, die Mitglieder des Vorstands zu ernennen, haben Schaeffler und Vitesco sich auf die Bildung eines neunköpfigen Vorstands verständigt. Dieser soll vom Vorstandsvorsitzenden von Schaeffler, Klaus Rosenfeld, geleitet werden. Dem Vorstand werden außerdem die vier Funktionsvorstände CFO, CHRO, CTO und COO sowie die vier CEOs der neu gebildeten Sparten angehören.
Der Vorstand wird, wie im Schaeffler Steuerungsmodell vorgesehen, zusammen mit den vier regionalen CEOs das Executive Board des kombinierten Unternehmens bilden. Es wurde vereinbart, dass die strategisch besonders bedeutsame Sparte E-Mobility von Thomas Stierle geführt wird, der bislang die Vitesco-Division Electrification leitet. Die übrigen Mitglieder des Executive Boards sind der Tabelle am Ende dieser Mitteilung zu entnehmen. Es ist zudem beabsichtigt, die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von Schaeffler unter Berücksichtigung der Anforderungen des kombinierten Unternehmens anzupassen.
Für die Besetzung von Führungspositionen unterhalb des Vorstands soll im kombinierten Unternehmen das grundlegende Prinzip „Stronger Together“ gelten. Im Rahmen des BCA wurde ein Integrationsverfahren vereinbart, das zum einen ermöglicht, dass die Stärken beider Unternehmen bestmöglich zusammengeführt werden, und zum anderen sicherstellt, dass das operative Geschäft beider Unternehmen möglichst uneingeschränkt weitergeführt werden kann. Das sind wichtige Voraussetzungen, um gemeinsam noch erfolgreicher zu sein und die angestrebten Ziele des Unternehmenszusammenschlusses zu erreichen. Dort wo eine Auswahl erforderlich ist, soll diese grundsätzlich mit dem übergeordneten Ziel erfolgen, die Person mit der bestmöglichen Eignung für die jeweilige Managementaufgabe zu besetzen.
Paritätisch besetztes Integrationskomitee
Im Rahmen des BCA haben Schaeffler and Vitesco auch vereinbart, ein Integrationskomitee zu etablieren, um einen reibungslosen Integrationsprozess im kombinierten Unternehmen zu gewährleisten. Die sechs Mitglieder des paritätisch besetzten Gremiums sind die jeweiligen CEOs, CFOs und CHROs beider Unternehmen. Unter Führung des Integrationskomitees werden beide Unternehmen bis spätestens Mitte 2024 einen Geschäftsplan für das kombinierte Unternehmen erarbeiten. Die erste Sitzung des Integrationskomitees wird noch im Dezember 2023 stattfinden. Die Integration wird so erfolgen, dass das laufende Geschäft im besten Interesse der Kunden nicht beeinträchtigt wird. Dies gilt insbesondere für die kritischen Produktionsanläufe.
Des Weiteren wurde vereinbart, dass das kombinierte Unternehmen den Namen Schaeffler AG tragen wird. Der Sitz des Unternehmens wird Herzogenaurach sein. Die Aufteilung der Divisional Headquarters wird zwischen den Parteien noch näher besprochen. Dabei ist sich Schaeffler der Bedeutung der Standorte von Vitesco für das kombinierte Unternehmen, insbesondere des Standorts Regensburg für das E-Mobility-Geschäft, bewusst.
Schaeffler Group
Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den kompletten Lebenszyklus hinweg. Die Motion Technology Company produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 84.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.
https://www.schaeffler.com/